CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
“SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA”
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
Per acord del Consell d'Administració, de data 22 de maig de 2025, es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l'empresa situades a Paiporta (València), C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta), per al dia 26 de juny de 2025, a les dotze hores i trenta minuts, en primera convocatòria; i en segona, si és el cas, per al següent dia, 27 de juny de 2025, en el mateix lloc i hora. Conformement al següent
ORDE DEL DIA
1º.- Lectura de l'Informe dels Auditors de Comptes respecte de l'exercici de 2024.
2º.- Lectura i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu) i de l'Informe de Gestió de l'exercici de 2024.
3º.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'informe sobre la informació no financera de 2024
4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l'exercici de 2024.
5º.- Aprovació, si és el cas, de la gestió social.
6º.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l'exercici 2025 de les reserves de capitalització corresponents a l'exercici de 2019 (dotada en l'exercici de 2020)
7º.-Autorització al Consell d'Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenrotllament dels acords que s'adopten per esta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar a públic els acords adoptats.
8º. - Precs i preguntes.
Al marge de la informació general i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València), o obtindre de manera immediata i gratuïta, i a partir d'esta data, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe de gestió, l'informe sobre la informació no financera, i l'informe de l'auditor de comptes, tot això de conformitat amb el que es disposa en l'article 272 de la Llei de Societats de Capital i en l'article 49.7 del Codi de Comerç.
València, 23 de maig de 2025
Secretari del Consell de Administració
Enrique Navarro Suay