CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
“SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA”
CONVOCATÒRIA DE JUNTA GENERAL
Per acord del Consell d'Administració, de data 28 de maig de 2026, es convoca Junta General Ordinària d'Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l'empresa situades a Paiporta (València), C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta), per al dia 30 de juny de 2026, a les dotze hores i trenta minuts, en primera convocatòria; i en segona, si és el cas, per al següent dia, 1 de juliol de 2026, en el mateix lloc i hora. Conformement al següent.
ORDE DEL DIA
1r.- Lectura de l'Informe dels Auditors de Comptes respecte de l'exercici de 2025.
2n.- Lectura i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l'Estat de Fluxos d'Efectiu) i de l'Informe de Gestió de l'exercici de 2025.
3r.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l'informe sobre la informació no financera de 2025
4t.- Acords sobre aplicació del resultat de l'exercici de 2025.
5é.- Aprovació, si és el cas, de la gestió social.
6é.- Acord de nomenament del Consell d'Administració
7é.-Acords sobre modificació de l'article 29é del Capítol II del Títol III dels estatuts socials relatiu al Consell d'administració, i inclusió d'un nou precepte estatutari referent a la creació del càrrec de President d'Honor de la societat; i aprovació, si és el cas, de la nova redacció dels citats preceptes estatutaris
8é.- Acord de nomenament de President d'Honor de la societat
9é.- Acords sobre nomenament i remuneració d'auditor de comptes de Societat Anònima Agricultors de la Vega de València per als exercicis de 2026 i successius, pel període que igualmente es determine; així com, si és el cas, acords sobre nomenament i remuneració d'auditor de comptes consolidats del grup, per als exercicis de 2026 i successius, pel període que igualment es determine
10é.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l'exercici 2026 de les reserves de capitalització corresponents a l'exercici de 2020 (dotada en l'exercici de 2021)
11é.-Autorització al Consell d'Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenrotllament dels acords que s'adopten per esta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar a públic els acords adoptats.
12é. - Precs i preguntes.
Al marge de la informació general i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València), o obtindre de manera immediata i gratuïta, i a partir d'esta data, els documents que han de ser sotmesos a l'aprovació de la Junta General, així com l'informe de gestió, l'informe sobre la informació no financera, l'informe de l'auditor de comptes, i l'informe corresponent a les modificacions estatutàries objecte de l'assemblea pel present convocada, així com el contingut íntegre de la modificació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els article 272 de la Llei de Societats de Capital i 49.7 del Codi de Comerç, i en l'article 287 de la Llei de Societats de Capital.
València, 28 de maig de 2026
Secretari del Consell de Administració
Enrique Navarro Suay