“SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA”

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 23 de mayo de 2024, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones de la empresa sitas en Paiporta (Valencia), C.P. 46200, Camino Viejo de Picassent nº 13 (Polígono Industrial La Pascualeta), para el día 26 de junio de 2024, a las trece horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 27 de junio de 2024, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

1º.- Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2023.

2º.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2023.

3º.- Lectura y aprobación, en su caso, del informe sobre la información no financiera de 2023.

4º.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2023.

5º.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

6º.- Acuerdos sobre ratificación de nombramiento por cooptación de consejera.

7º.-Acuerdos relativos al traspaso a reservas voluntarias en el ejercicio 2024 de las reservas de capitalización correspondientes al ejercicio de 2018 (dotada en el ejercicio de 2019)

8º.-Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de las facultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.

10º. – Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (plaza de Tetúan, nº 1, de Valencia), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, el informe sobre la información no financiera, y el informe del auditor de cuentas, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo 49.7 del Código de Comercio.

Valencia, 23de mayo de 2024

Presidente del

Consejo de Administración

Fdo: Ricardo Martínez Valls

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS