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SOCIEDAD ANÓNIMA AGRICULTORES DE LA VEGA DE VALENCIA

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 29 de abril de 2015, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, en las instalaciones sitas en Manises (Valencia), C.P. 46940, polígono 15, Partida Coscollar nº 1, para el día 5 de junio de 2015, a las diecisiete horas, en primera convocatoria; y en segunda, en su caso, para el siguiente día, 6 de junio de 2015, en el mismo lugar y hora. Con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DIA

• Lectura del Informe de los Auditores de Cuentas respecto del ejercicio de 2014.
• Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo) y del Informe de Gestión del ejercicio de 2014.
• Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2014.
• Aprobación, en su caso, de la gestión social.
• Acuerdos sobre ratificación de nombramiento por cooptación de consejero.
• Acuerdos sobre modificación del artículo 16º de los estatutos sociales, relativo al lugar de celebración de la Juntas Generales; y aprobación, en su caso, de la nueva redacción del citado precepto estatutario.
• Acuerdos sobre modificación de los artículos 29º, 31º y 32º del Capítulo II del Título III de los estatutos sociales relativo al Consejo de Administración, y del artículo 35º, del Capítulo III del Título III relativo a los Consejeros Delegados y al Gerente, consistente en adaptar la forma de retribución del Consejo de Administración y de los consejeros delegados y gerente con funciones ejecutivas, fijando las condiciones de su designación, y la periodicidad de sus reuniones, todo ello para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital tras su reforma operada por Ley 31/2014, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo; y aprobación, en su caso, de la nueva redacción de los citados preceptos estatutarios.
• Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta; así como la concesión de lasfacultades necesarias para elevar a público los acuerdos adoptados.
• Ruegos y preguntas.

Al margen de la información general y aclaraciones que puedan solicitar antes de la celebración de la Junta, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social (plaza de Tetúan, nº 1, de Valencia), u obtener de forma inmediata y gratuita, y a partir de esta fecha, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, y los informes correspondientes a las modificaciones estatutarias objeto de la asamblea por el presente convocada, así como el contenido íntegro de la modificación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.

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