Per acord del Consell d’Administració, de data 18 de maig de 2022, es convoca Junta General Ordinària d’Accionistes de la Societat, en les instal·lacions de l’empresa síties a Paiporta (València) , C.P. 46200, Camí Vell de Picassent núm. 13 (Polígon Industrial La Pascualeta) , per al dia 21 de juny de 2022, a les dotze hores i trenta minuts, en primera convocatòria; i en segona, si és el cas, per al següent dia, 22 de juny de 2022, en el mateix lloc i hora. D’acord amb el següent
ORDE DEL DIA
1º.- Lectura de l’Informe dels Auditors De Comptes respecte de l’exercici de 2021.
2º.- Lectura i aprovació, si és el cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, l’Estat de Canvis en el Patrimoni Net i l’Estat de Fluxos d’Efectiu) i de l’Informe de Gestió de l’exercici de 2021.
3º.- Lectura i aprovació, si és el cas, de l’informe sobre la informació no financera de 2021
4º.- Acords sobre aplicació del resultat de l’exercici de 2021.
5º.- Aprovació, si és el cas, de la gestió social.
6º.- Acords relatius al traspàs a reserves voluntàries en l’exercici 2022 de les reserves de capitalització corresponents a l’exercici de 2015 (dotada en l’exercici de 2016) i a l’exercici de 2016 (dotada en l’exercici de 2017)
7º.-Autorización al Consell d’Administració per a la interpretació, esmena, rectificació, aclariment, complement, execució i desenrotllament dels acords que s’adopten per esta Junta; així com la concessió de les facultats necessàries per a elevar públic els acords adoptats.
8u. – Precs i preguntes.
Al marge de la informació generals i aclariments que puguen sol·licitar abans de la celebració de la Junta, els senyors accionistes podran examinar en el domicili social (plaça de Tetúan, núm. 1, de València) , o obtindre de forma immediata i gratuïta, i a partir d’esta data, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la Junta General, així com l’informe de gestió, l’informe sobre la informació no financera i l’informe de l’auditor de comptes, tot això de conformitat amb el que disposen el article 272 de la Llei de Societats de Capital i en l’article 49.7 del Codi de Comerç.
València, 19 de maig de 2022
President del Consell d’Administració
Fdo. Ricardo Martínez Valls
NOSTRES XARXES